Analista de Validación y Onboarding

¡Una oportunidad única en tu carrera profesional!

Objetivo del puesto:

Ejecutar el análisis operativo de validaciones y controles KYC/KYB, brindando soporte directo a sucursales y áreas internas. El rol aplica criterios definidos, profundiza en los casos cuando es necesario y contribuye a mejorar tiempos de atención al cliente, calidad del expediente y mitigación de riesgos.

Principales responsabilidades

• Ejecutar validaciones de identidad y documentación KYC/KYB conforme a lineamientos y criterios definidos, verificando veracidad, vigencia, legibilidad y coherencia de la información.
• Asegurar expedientes completos y trazables, documentando evidencia, racionales, estatus y resultados del análisis realizado.
• Realizar análisis en tiempo real de resultados de validación y control, interpretando alertas o inconsistencias y aplicando criterios operativos.
• Definir y ejecutar acciones como validación complementaria, solicitud de información, escalación o rechazo, conforme a los criterios establecidos.
• Atender consultas operativas de sucursal sobre manejo de casos, brindando guía clara para reducir reprocesos, tiempos de espera del cliente y fricción operativa.
• Profundizar en los casos con señales de alerta o situaciones atípicas, conectando información documental, resultados de validación y contexto del caso, de forma autónoma. Escalar aquellos que representen un riesgo mayor.
• Identificar causas recurrentes de rechazo o reproceso y proponer ajustes operativos a criterios, flujos o comunicación con sucursal.
• Colaborar con áreas como Compliance, Comercial y Finanzas para mejorar la eficiencia y calidad del proceso.

Beneficios

• Seguro de Gastos Médicos Mayores.
• Vacaciones Superiores a las de la ley.
• Aguinaldo Superior al de ley.
• Vales de Despensa.
• Paquete de Bienestar.
• Capacitación y Desarrollo.

¡Un excelente clima de trabajo, con todo lo necesario para que vivas una gran experiencia!